ICIJ: n Panama Papersin analyysin mukaan yli 500 pankkia avasi lähes 15, Panaman lakimies Mossack Fonseca, useimmat heistä 1990-luvulta lähtien. Näistä pankkeista kymmenen on vastuussa 7 364 offshore -yrityksestä, joiden HSBC Holdings PLC: n (HSBC HSBCHSBC Hldgs48, 26-0. 19% Highstock 4. 2. 6 ) kanssa tytäryhtiöt vastaavat yli 2 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0 18% Created Highstock 4. 2. 6 ) ja Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group16 16-0 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ) kukin osuus 1, 100 ja Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79) 75 + 0 42% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) kellot 378.

Monet näistä tilitilanteista näyttävät olevan avattu tai ylläpidetty lakien ja asetusten vastaisesti saattavat olla huolestuttavia pankin sijoittajille, jotka ovat nähneet, että heidän tuotonsa on vähentynyt sakkoilla aiemmin.

UBS: n pyytämien tilien edunsaajien mukaan ICIJ: n mukaan Saudi-Arabian kruununprinssi Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud tuomitsi petostaja Roberto Videira Brandão ja Venezuelan pankkiiri Marco Tulio Henriquez, jota Yhdysvaltojen rahanpesun huumeiden kartellin rahaa. (Katso myös,

Panama Papers Jäävuoren vinkki: Kongressin apuvälineet Tax Cheats ja terroristit ) HSBC puolestaan ​​päätti jatkaa liiketoimintaa Syyrian presidentin Bashar al-Assadin serkun Rami Makhloufin kanssa Syyrian konfliktissa. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö oli jäädyttämässä Makhloufin varoja vuonna 2008, mutta vuoden 2011 sähköpostiketju osoittaa HSBC: n ja Mossack Fonsean päättävän jatkaa suhteitaan hänen kanssaan joka tapauksessa.

)

USA: n hallituksella ei ole ollut huumoria siitä, että pankit ovat aiemmin rikkoneet toimeksiantonsa. Vain yksi esimerkki, 18. toukokuuta 2014, Credit Suisse lupasi syyllistyä auttamaan asiakkaita piilottamaan rahaa offshore-tileissä ja sakotettu 2 dollaria. 8 miljardia. Helmikuussa 2015 yhtiö joutui korjaamaan koko vuoden tuloksensa laskemalla 2,9 miljardin frangin (CHF) tappionsa 3,1 miljardiin frangiin, mikä johtui "riita-asioiden lisäämisestä". (Sanottiin, että nämä määräykset liittyivät amerikkalaisiin kiinnityksiin, ei offshore-tileihin.)

Varasto on laskenut 54,1 prosenttia syytteeseenpanonsa jälkeen tai 51,9 prosenttia osingoista.

Kaiken kaikkiaan oikeusministeriö on ratkaissut 78 Sveitsin pankkia veropetoksista vuodesta 2013 osana Sveitsin pankin ohjelmaa. Sveitsin vanhin yksityispankki Wegelin, suljettuaan syyllistyneen Manhattan Courtiin vuonna 2013.

Bottom Line

Panaman papereiden skandaaliin on osallistunut useita suuria pankkeja, jotka mahdollisesti avautuvat vielä suuremmille oikeudenkäynneille ja sakkoille erityisesti U.S.-viranomaisten hallussa. Kun otetaan huomioon, millä tavoin nämä sakot ovat vaikuttaneet pankkien tuloihin ja varastoihin aikaisemmin, sijoittajat saattavat joutua pukeutumaan pettymyksiin.