Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ja FBI ilmoittivat 19. marraskuuta 2003 18 kuukautta kestäneen salaisen operaation loppuunsaattamisesta, jolloin yli 30 kauppaa ja välittäjää rahanpesua, arvopapereita ja salaliittoa. Tämä oli "Operation Wooden Nickel".
Kauppiaat ja välittäjät olivat käyttäneet kattilahuoneen taktiikkaa sijoittaakseen sijoittajat sijoittamaan valuuttamarkkinoille. Todistusaineistot osoittivat, että sijoittajien järjestelmällinen ryöstö oli kulunut lähes kahden vuosikymmenen ajan.
Järjestelmä oli yksinkertainen. Välittäjät houkuttelisivat asiakkaita (tai jopa muukalaisia) ja kertoivat heille, että heillä oli tapa, jolla yksittäiset sijoittajat voisivat osallistua monen miljoonan dollarin valuuttakauppaan. Nämä kaupat ovat yleensä vain institutionaalisia ja hienostuneita sijoittajia. Tämänkaltaiset tarjoukset olisivat kuuluneet varoituskellon takia tiukat SEC-rajoitukset, joiden tarkoituksena on suojella piensijoittajia vaarasta enemmän kuin heillä on varaa menettää. Valitettavasti lupaukset "voitoista, voitoista, voitoista" heittivät enemmän kuin muutama sijoittaja.
Sijoittajia kehotetaan vähitellen investoimaan suurempia rahasummia tavalla, jota he eivät ymmärtäneet täysin - yleensä futuurit ja optiosopimukset. Sitten sijoittajat olisivat iloisesti yllättyneitä, kun suuret paperitulot tuottivat näitä kauppoja. Rohkaistu ja nyt rohkaistunut, sijoittajat panostavat enemmän rahaa valuuttamarkkinoille, vain löytäjäänsä hämmästyneinä, kun heidän salkkuunsa yhtäkkiä kaatui.
Epäeettinen välittäjä kehottaisi sijoittajiään sijoittamaan enemmän rahaa tähän pohjaan. Maagisesti, sijoittajien omistusosuus nousisi uudelleen. Mutta paperihyödyt olivat lyhytaikaisia ja laskivat aina, kun sijoittajat harkitsivat rahoja. Tämä sykli voisi toistua useita kertoja, kunnes sijoittajat päättivät leikata tappiot ja sulkea valuuttamarkkinoilta kokonaan, minkä jälkeen sijoittajille kerrottiin, että kaikki rahat menetti, mutta se voisi toipua, jos he panisivat enemmän rahaa hyvin selkeään pohjaan.
Epävakaiden markkinoiden ja riskien verhon takana joukko välittäjiä ja kauppiaita oli perustanut vääriä markkinoita varastamattomille sijoittajille. Valuuttamääräiset sopimukset ja kaupat olivat vain paperikoneita. Sijoittajat maksoivat palkkioita välittäjille ja kauppiaille, mutta ryhmä tasoittaisi loput ja piirtäisi väärennöksiä, joita he eivät koskaan luoneet asiakkaidensa puolesta. Useat näissä rikoksissa syytetyistä ihmisistä olivat aloittaneet yrityksen, joka on suorittanut nämä väärennökset ja lisännyt loukkaantumisen loukkaamiselle, myös saaliin pantin myymän arvottomien osakkeiden myynnistä sijoittajiin, jotka he olivat jo swindling forex-kaupoissa.Tällaiset petokset tarjoavat tärkeän oppitunnin yksittäisille sijoittajille: älä koskaan aseta rahaa sellaiseksi, jota et ymmärrä ja jota et ole etsinyt omasta.
Lisätietoja aiheesta Sijoitushuput: Johdanto ja Dishonest Broker Tactics .
Tätä kysymystä vastasi Andrew Beattie.