a:

Panaman tasavalta on yksi Karibian alueen vakiintuneimmista puhtaista veroparatiiseista, koska sen laaja lainsäädäntö säätelee tiukasti maan offshore-toimivaltaa ja rahoituspalveluja.

Panaman offshore-rahoitusala

Panaman offshore-lainkäyttöalueella on laaja valikoima erinomaisia ​​rahoituspalveluja, kuten offshore-pankki, offshore-yhtiöiden liittäminen, alusten rekisteröinti ja Panaman luottamusten ja säätiöiden muodostaminen. Ei ole veroja, jotka kohdistuvat offshore-yhtiöihin, jotka harjoittavat vain liiketoimintaa alueen ulkopuolella. Panamassa sijaitsevat offshore-yhtiöt ja niiden omistajat ovat vapautettuja kaikista yhtiöveroista, lähdeveroista, tuloveroista, myyntivoitoista, paikallisista veroista ja kiinteistö- tai perintöveroista, mukaan lukien lahjaverot. Panama tarjoaa lisäetua, jota ei ole saatavana useissa offshore-veroparatiiseissa: pystyvät harjoittamaan liiketoimintaa offshore-toimivaltansa puitteissa. Kuitenkin kaikki lainkäyttövaltaan kuuluvat yritykset ovat paikallisten verojen alaisia.

Rahoitustarkastus

Panamassa on laajoja lakeja, joilla suojellaan yritysten ja yksityisen talouden yksityisyyttä. Tiukkoja luottamuksellisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä sovelletaan offshore-yhtiöiden, trustien ja säätiöiden dokumentointiin, ja niihin liittyy vakavia siviilioikeudellisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia luottamuksellisuuden rikkomisesta. Yhtiön osakkeenomistajien nimet eivät edellytä julkista rekisteröintiä. Panamalla on myös hyvin tiukat pankkisalaisuutta koskevat lait. Panamalaisten pankkien on kielletty jakamasta tietoja offshore-pankkitileistä tai tilinomistajista. Ainoa poikkeus on tietty Panamalaisen tuomioistuimen päätös rikostutkinnan yhteydessä.

Panamalla on muutamia verosopimuksia sellaisten maiden kanssa, joilla on vahvat taloudelliset siteet, suojelemalla edelleen ulkomaisten pankkiasiakkaiden taloudellista yksityisyyttä, jotka ovat muiden maiden kansalaisia. Panama tarjoaa myös etua siitä, että sillä ei ole vaihdon valvontaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisten Panaman offshore-pankkiasiakkaiden asiakkaille ja Panaman osavaltioon sijoittautuneille offshore-liiketoimintayksiköille ei ole rajoja tai raportointivaatimuksia rahansiirroista maahan tai maasta.

Lisätietoja Panama Papereista vuotaa katso Panama Paperit paljastavat Dirty Money of Secrets .